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認(rèn)清非法集資主要表現(xiàn)形式和常見手法
——防范非法集資宣傳之三
時(shí)間：2023-01-20
來源：桐城市融媒體中心
非法集資活動涉及內(nèi)容廣
，表現(xiàn)形式多樣
，《條例》總結(jié)了以下幾種形式：
1
、設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
、投資及投資咨詢類企業(yè)
、各類交易場所或者平臺
、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金
；
2
、以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)
、債權(quán)，募集基金
，銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品
，或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣
、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金
；
3、在銷售商品
、提供服務(wù)
、投資項(xiàng)目等商業(yè)活動中，以承諾給付貨幣
、股權(quán)
、實(shí)物等回報(bào)的形式吸收資金；
4
、違反法律
、行政法規(guī)或者國家有關(guān)規(guī)定，通過大眾傳播媒介
、即時(shí)通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息
；
5、其他涉嫌非法集資的行為
。
非法集資活動四種常見手法：
一是承諾高額回報(bào)
。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)
。為了騙取更多的人參與集資
，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后
，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃
，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。
二是編造虛假項(xiàng)目
。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)
，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子
，編造各種虛假項(xiàng)目
，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等
，騙取社會公眾信任
。
三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請明星代言
、名人站臺
，在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告
、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章
、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式
，制造虛假聲勢
。
四是利用親情誘騙。有些非法集資參與人
，為了完成或增加自己的業(yè)績
，有時(shí)采取類傳銷的手法，不惜利用親情
、地緣關(guān)系
，編造自己獲得高額回報(bào)的謊言，拉攏親朋
、同學(xué)或鄰居加入
，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大
。
編輯：占思海
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