手機專賣店來了“大客戶”，店家收款后，商鋪賬戶卻被凍結(jié)。近期，市公安局反詐中心接到轄區(qū)多家手機店主反映：在銷售手機后，用于店內(nèi)收款的銀行賬戶被公安機關(guān)凍結(jié)。然而，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，手機專賣商戶收到的貨款實為網(wǎng)絡“跑分洗錢”的涉案資金。

為盡快查明案件事實，保護商戶的合法權(quán)益，桐城警方迅速行動，于4月20日在宣城市將兩名涉案犯罪嫌疑人張某、程某抓獲歸案。經(jīng)查，一個打著結(jié)賬付款幌子的“跑分”洗錢新套路浮出水面。跑分團伙利用APP與上游詐騙團伙取得聯(lián)系后，前往各地手機、黃金等實體商鋪，以“公司采購”名義，大批量購買手機或黃金首飾，與商鋪店主談妥后，將商鋪用于收款的銀行賬戶發(fā)給“公司”，由“公司財務”負責將詐騙所得非法資金轉(zhuǎn)入商家賬戶。商鋪店主在不知情的情況下淪為詐騙團伙“跑分”洗錢的工具。因此，商家賬戶由于資金流動異常被公安機關(guān)凍結(jié)，極有可能面臨財物兩空的局面。

經(jīng)查，2023年以來，犯罪嫌疑人張某、程某為獲取非法利益，在明知他人利用銀行賬戶“跑分”洗錢的情況下，仍流竄至安徽、浙江、江蘇等多地手機店，以“采購”高檔手機消費的方式轉(zhuǎn)移非法資金，共作案10余起，幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移非法資金50萬余元。

4月22日，犯罪嫌疑人張某、程某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被桐城警方依法予以刑事拘留。

桐城警方在此提示廣大商戶：遇到“大客戶”，要提高警惕、仔細甄別，認真核實客戶身份，以免上當受騙、財物兩空。（趙飛  張婧）