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看似闊綽“大客戶(hù)” 實(shí)為“跑分洗錢(qián)”人
桐城警方抓獲兩名網(wǎng)絡(luò)“跑分”洗錢(qián)案嫌疑人
警方@所有商戶(hù)：甄別客戶(hù)身份，避免落入“陷阱”
時(shí)間：2023-04-24
來(lái)源：桐城市融媒體中心
手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店來(lái)了“大客戶(hù)”
，店家收款后
，商鋪賬戶(hù)卻被凍結(jié)。近期
，市公安局反詐中心接到轄區(qū)多家手機(jī)店主反映：在銷(xiāo)售手機(jī)后
，用于店內(nèi)收款的銀行賬戶(hù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。然而
，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)
，手機(jī)專(zhuān)賣(mài)商戶(hù)收到的貨款實(shí)為網(wǎng)絡(luò)“跑分洗錢(qián)”的涉案資金。
為盡快查明案件事實(shí)
，保護(hù)商戶(hù)的合法權(quán)益
，桐城警方迅速行動(dòng)，于4月20日在宣城市將兩名涉案犯罪嫌疑人張某
、程某抓獲歸案
。經(jīng)查，一個(gè)打著結(jié)賬付款幌子的“跑分”洗錢(qián)新套路浮出水面
。跑分團(tuán)伙利用APP與上游詐騙團(tuán)伙取得聯(lián)系后
，前往各地手機(jī)、黃金等實(shí)體商鋪
，以“公司采購(gòu)”名義
，大批量購(gòu)買(mǎi)手機(jī)或黃金首飾，與商鋪店主談妥后
，將商鋪用于收款的銀行賬戶(hù)發(fā)給“公司”
，由“公司財(cái)務(wù)”負(fù)責(zé)將詐騙所得非法資金轉(zhuǎn)入商家賬戶(hù)
。商鋪店主在不知情的情況下淪為詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢(qián)的工具。因此
，商家賬戶(hù)由于資金流動(dòng)異常被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)
，極有可能面臨財(cái)物兩空的局面。
經(jīng)查
，2023年以來(lái)
，犯罪嫌疑人張某、程某為獲取非法利益
，在明知他人利用銀行賬戶(hù)“跑分”洗錢(qián)的情況下
，仍流竄至安徽
、浙江
、江蘇等多地手機(jī)店，以“采購(gòu)”高檔手機(jī)消費(fèi)的方式轉(zhuǎn)移非法資金
，共作案10余起
，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金50萬(wàn)余元。
4月22日
，犯罪嫌疑人張某
、程某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被桐城警方依法予以刑事拘留。
桐城警方在此提示廣大商戶(hù)：遇到“大客戶(hù)”
，要提高警惕
、仔細(xì)甄別，認(rèn)真核實(shí)客戶(hù)身份
，以免上當(dāng)受騙
、財(cái)物兩空。（趙飛 張婧）
編輯：占思海
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